Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения об одобрении сделки - заключение ПАО «Кировский завод «Маяк» с АО КБ «Хлынов» Кредитного договора (далее — Кредитный договор).
2. Принятие решения об одобрении сделки - заключение ПАО «Кировский завод «Маяк» с АО КБ «Хлынов» Договора ипотеки (далее — Договор ипотеки).
3. О подтверждении полномочий Жилкина Виктора Николаевича, Генерального Директора, на заключение Кредитного договора, Договора ипотеки от имени ПАО «Кировский завод «Маяк» с АО КБ «Хлынов».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 29.03.2023г.